La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la conocida cantante y actriz Gloria Trevi, junto con su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta implicación en un delito de defraudación fiscal. La denuncia se basa en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la pareja recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. La UIF, tras una investigación llevada a cabo durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien renunció al organismo en noviembre del año pasado, sostiene que las compañías de Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para eludir el pago de impuestos en México.
Además de la evasión fiscal, Gloria Trevi también enfrenta acusaciones de lavado de dinero debido a presuntas operaciones simuladas en sus empresas. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021, y ahora tanto Trevi como su esposo están citados a comparecer ante un juez de control el 23 de octubre. Se especula que podrían hacerlo a través de una videoconferencia, considerando que residen en los Estados Unidos. Estas acusaciones han generado un considerable escándalo en los medios, poniendo en entredicho la integridad financiera de la famosa artista y su esposo.
