La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, pagará multas por unos 4 mil 300 millones de dólares y su fundador Changpeng Zhao renunciará a dirigir la firma, por un acuerdo con las autoridades estadounidenses, tras una acusación descrita como un “punto de inflexión”.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general, Merrick Garland; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; la fiscal adjunta Lisa Monaco y el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, quienes subrayaron la importancia de esta acción para el gobierno de EU.
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Binance y Changpeng Zhao resuelven así -con una de las mayores multas de la historia para una empresa en EU– las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense, indicó un comunicado.
Binance estaba bajo investigación de las autoridades desde 2018, según medios estadounidenses, pero hasta ahora no habían recurrido a la Justicia.
Según el The Wall Street Journal, Changpeng Zhao se presentaría este martes ante un juez federal de Seattle (estado de Washington) para reconocer su culpabilidad por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos.
Este canadiense, nacido en China, es la personalidad más conocida del mundo de las criptodivisas.
Binance es, por lejos, la más importante plataforma de intercambios de criptomonedas con unos 12 mil millones de dólares de transacciones realizadas en las últimas 24 horas, según el sitio especializado CoinMarketCap.
En particular, la CFTC reprocha a Binance no haber tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad.
Según el diario financiero, el acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance. Su pena se conocerá posteriormente.
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